На Кубани спустя шесть лет огласят приговор организаторам «пирамиды» «Джи Эф Ай»

На Кубани осудят организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай».

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Первомайском районном суде Краснодара 30 января огласят приговор по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды «Джи ЭФ Ай». Слушания начались в 2018 году и продлились шесть лет. На скамье подсудимых 10 человек в возрасте от 35 до 52 лет. Но это рядовые сотрудники компании. Главарь банды Дмитрий Галактионов и его помощник сейчас находятся в международном розыске.

«По версии следствия, Г. и. В. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском), действуя совместно с десятью жителями края, в период с 25 января 2011 года по июль 2015 года разработали преступную схему хищения по принципу финансовой пирамиды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Для этих целей была создана торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Потенциальных клиентов компания завлекала высокими процентными ставками. Вкладчикам обещали баснословные от 24% до 40% годовых.

«Чтобы вовлечь еще больший круг лиц, участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Некоторое время возврат вкладов и выплата процентов действительно осуществлялась. Однако никакой коммерческой деятельности компания не вела. Дивиденды выплачивались за счет средств новых участников.

Вкладчиками «Джи Эф Ай» стали 1236 жителей Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области. Среди тех, кто купился на щедрые обещания, – кубанская пенсионерка Ирина Тарасова. Женщина отдала мошенникам все свои сбережения – 1 млн 700 тысяч рублей.

«У меня потери 1 миллион 700 тысяч рублей. У других по 3 миллиона рублей. Но мы ни копейки не получили. Шестой год суд идет. Мы тратим свои деньги, ездим на каждое заседание. Я уже кредиты беру, чтобы жить как-то», - рассказывает Ирина Тарасова.

Ирина Федоровна приезжает в краевой центр на заседания из станицы Новопокровской. Говорит, что «Джи Эф Ай» гремела по всему региону. Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в Краснодаре, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире, Кропоткине и Ростове- на-Дону.

«Людей много пострадавших. Все пенсионеры в основном. Участники войны. А эти за решеткой нам в лицо смеются. Они все ни при чем, говорят. Мол, не знали, какие дела творятся в компании. Так нагло себя все ведут», - продолжает пострадавшая от действий сотрудников пирамиды Ирины Федоровна.

Уголовное дело о мошенничестве в отношении руководства компании было заведено в марте 2015 года. Но отделения «Джи Эф Ай» еще около года продолжали принимать средства от граждан. Общий ущерб от действий лжеинвесторов составил 1,1 миллиарда рублей. В рамках расследования уголовного дела на имущество подсудимых наложен арест. Санкции ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») предусматривают до 10 лет лишения свободы.