Финдиректор вытаскивал деньги старых клиентов и подкладывал наличку новых: Вскрылись новые подробности кражи 168 млн рублей из депозитария в Сочи

Директора депозитария арестовали на два месяца

Многофункциональный депозитарный центр в Сочи работает с февраля 2022 года. Это современный офис в самом центре курорта с кучей охранников и сигнализацией. Сам центр себя позиционирует как единственный в России депозитарий, в котором не только хранят деньги, но еще и проводят сделки с недвижимостью. Сюда и шли люди – оставить наличку на хранение и оформить дом, квартиру или нежилое помещение.

- Наша главная цель — предоставить клиенту комплекс услуг для полного и безопасного проведения сделки с недвижимостью, - заявляла о себе на сайте организация, разместив информацию о том, что их охраняет Росгвардия.

Юрий Коровкин тоже хранил здесь свои деньги. Он занимается инвестированием в недвижимость, налички прокручивает много.

- Больше двух лет пользовался этим депозитарием. Тут сервис лучше, чем в банке, да и быстрее проходит регистрация сделки, - объясняет Юрий.

Сколько денег хранил в ячейке, Юрий не рассказывает, но после Нового года ему позвонили из полиции и попросили приехать в депозитарий.

- Полиция попросила открыть мою ячейку. Открываю, а там - пустой пакет, в котором я оставлял деньги, и резинка от купюр, - рассказывает мужчина. - Я аж за сердце схватился. Там лежала очень приличная сумма.

Двери организации пока закрыты

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следов взлома ячеек не было, сигнализация в центре не срабатывала, замки все целые. А вот внутри ячеек - пусто.

И если Юрий Коровкин от полиции узнал, что лишился приличных сумм. То еще 17 человек сами обратились в отдел с заявлением о пропаже денег.

- После новогодних каникул пришел забрать деньги из ячейки. Один ключ был у меня, второй хранился у сотрудников депозитария. Открываю, а там – пусто, - рассказывает мужчина, попросивший не называть его имя. – Иду к сотруднику, спрашиваю: "А где сумма вся?" А он на меня смотрит и ничего не понимает. Идет, заглядывает в ячейку. Говорит, что сигнализация не срабатывала, никто ячейку не открывал. Тогда я пошел в МВД.

Когда полиция вместе с владельцами ячеек все вскрыла, выяснилось, что в общей сложности пропали 168 миллионов рублей.

- В том числе пропали и деньги, которые хранились в иностранной валюте, - рассказали в УВД Сочи. - В течение нескольких дней к нам поступило 18 заявлений от потерпевших о кражах денежных средств, которые хранились в многофункциональном депозитарном центре.

Силовики изъяла записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в центре. А все руководство и сотрудников увезли в отдел.

Записи с камер и вывели на след вора. На кадрах - исполнительный директор депозитария подходит к ячейкам, открывает их ключом и складывает в пакет деньги.

- Полицейские в кратчайшие сроки установили, что к хищениям может быть причастен исполнительный директор организации, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Фигурант задержан нашими сотрудниками на рабочем месте и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина на допросе во всем и сознался. И даже рассказал, где спрятал деньги - в лесу. Туда и повезли подозреваемого.

- Вот тут я спрятал два пакета с деньгами, - указал на свежевскопанную землю среди густых зарослей финдиректор.

Полиция – рыть. В черном мусорном пакете был завернут другой, яркий пакет. В нем – пачки денег.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 158 УК РФ («Кража»), - сообщила Ирина Волк. - Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Потери клиентов депозитария Сочи будут возвращать после расследования.

ЗАРАБАТЫВАЛ НА ЦЕНТРЕ

А потом вспыли и другие подробности. Оказалось, что на депозитарии финдиректор… зарабатывал. Само предприятие дохода особо не приносило. Мужчина больше года вытаскивал из ячеек деньги и тратил их. Поговаривают, у него был свой бизнес.

- А чтобы никто ничего не заметил, в сейфы старых клиентов подкладывал наличку только что обратившихся, - рассказывает источник в правоохранительных органах Кубани.

За кражу в особо крупном размере финдиректору депозитария светит до 10 лет лишения свободы. Пока что он задержан и дает показания.

Клиентов в депозитарии временно не обслуживают

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

АРЕНДА ЯЧЕЕК ДОРОЖЕ, ЧЕМ В БАНКЕ

За аренду ячеек в сочинском депозитарии клиенты платили от 2500 до 11 тысяч за 15 дней. Все в зависимости от размера «камеры хранения». Просто отстегиваешь определенную сумму и деньги, вроде как, должны быть в сохранности. Но, например, в банке все же хранить их дешевле - самый маленький сейф обходится в одном самом известном финансовом учреждении 2250 рублей на 30 дней, самый большой - в 6000. Почему бы не оставить наличку в банке, все же и дешевле, и надежнее?

- В этом депозитарии еще проводились сделки с недвижимостью, тут большой штат юристов, которые помогали все документы оформлять, - рассказывает Юрий Коровкин. - Насколько мне известно, украшения и ценные бумаги тут не хранили люди особо, а оставляли деньги именно от покупки и продажи недвижимости. Например, ты купил квартиру, а из этой ячейки продавец мог сразу забрать деньги, после того как документы на недвижимость готовы. Это было удобно. В банке бы все дольше было. Я сам так провел много сделок, и меня все устраивало. За три дня проводили все операции. Да и очередей тут никогда не было.

Подозреваемого в краже 168 млн рублей арестовали на два месяца. Силовики сейчас выясняют все обстоятельства. Возможно, эта сумма еще увеличится.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Почему ячейка, а не вклад?

Всего в России около 257 депозитариев. Все они включены в специальный реестр ЦБ и несут полную ответственность перед клиентами. Ячейки есть и в банках, и в депозитариях, условия работы примерно одинаковые. А вот почему люди иногда предпочитают персональный сейф, который и правда, может кто-то вскрыть, вместо обычного счета?

- Во-первых, такая система при расчетах более оперативная, чем работа с оператором банка, - пояснил финансист Роман Иноземцев. – Но главное в отличие от счета, финансовая организация не знает, что в ячейке хранится, точнее, не должна знать. Соответственно, если люди не хотят, чтобы, например, контролирующие органы или мошенники знали об их вкладах, о каком-то имуществе, и не хотят это хранить дома, то они несут в ячейку. Потому что вклады-то у нас подотчетные, а если превышают определенные суммы, нужно соблюсти законодательство по противодействию отмывания денег. К тому же, развитие мобильного банкинга очень оценили телефонные и кибермошенники - с ячейками такого риска нет. Опасно такое хранение, что оно не застраховано, как вклады в банках. Но в любом случае, этот случай хищения - исключение. Обычно в таких организациях везде жесткие меры безопасности.