Империя фальшивых деклараций: как работала крупнейшая налоговая прачечная в Telegram

Сотни участников схемы проживали по всей стране

Фото: Александр ГЛУЗ.

Российские спецслужбы нанесли сокрушительный удар по теневому финансовому сектору, ликвидировав одну из самых масштабных криминальных структур последних лет.

«В ходе совместной операции структур МВД, Следственного департамента и управления «К» ФСБ была пресечена деятельность преступного сообщества, превратившего уклонение от налогов в высокотехнологичный конвейер. География обысков охватила 25 регионов страны — от Калининграда до Новосибирска», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Империя «бумажного» НДС

Мошенники выстроили настоящую «налоговую прачечную», которая работала практически во всех ключевых субъектах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и еще два десятка областей.

Суть криминального бизнеса была проста, но крайне эффективна. Фигуранты занимались изготовлением подложных счетов-фактур и фиктивных налоговых деклараций. Эти документы позволяли коммерческим структурам создавать видимость законных расходов и, как следствие, незаконно минимизировать налоговые выплаты.

Налоги через Telegram-бот

Преступная группа шла в ногу со временем. Вместо пыльных офисов махинаторы использовали разветвленную сеть Telegram-каналов, автоматизированных ботов и специализированных сайтов. Клиенту достаточно было сделать несколько кликов, чтобы «купить» себе чистую перед законом отчетность.

За свои услуги «теневые бухгалтеры» брали скромный, по их меркам, процент — от 2 до 3% от суммы сделки, отраженной в фальшивых документах. Однако, учитывая, что клиентами группировки являлись сотни компаний по всей России, оборот этой криминальной империи исчислялся миллиардами.

«В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных документов). Данная статья предусматривает суровое наказание за подрыв финансовой стабильности государства», - уточнила Ирина Волк.

Сейчас правоохранители занимаются не только рядовыми исполнителями, но и выявляют «выгодоприобретателей» — тех самых руководителей сотен коммерческих организаций, которые решили сэкономить на налогах с помощью Telegram-бота. Следствие обещает: анонимность в мессенджере не спасет клиентов от уголовной ответственности. Расследование продолжается. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Силовики нагрянули с обысками в налоговую Краснодара, проверяют начальника