Нотариус в Темрюке оштрафован за сокрытие подозрительной сделки

Нотариус оштрафован за несообщение о сомнительной операции

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Темрюкском районе нотариусу пришлось заплатить штраф за то, что он не сообщил о подозрительной сделке. Этот случай выяснила районная прокуратура.

Во время проверки оказалось, что должностное лицо заверило доверенность, по которой человек мог представлять интересы другого в банках, управлять его счетами и SIM-картами. При этом владелец доверенности был зарегистрирован и проживал в другом регионе страны.

В прокуратуре Краснодарского края уточнии, что информация об этой доверенности не была передана в Росфинмониторинг. А ведь такие операции считаются необычными и требуют обязательной проверки.

Прокуратура посчитала, что это является нарушением закона. В итоге нотариусу было назначено административное наказание. Мировой судья признал его виновным в том, что он не выполнил требования в области борьбы с отмыванием денег, и установил штраф в размере 30 тысяч рублей.