Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следователи Главного управления МВД России по Ростовской области завершили расследование масштабного уголовного дела о мошенничестве, совершенном организаторами крупной финансовой пирамиды. От противоправных действий пострадали жители Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края.
По данным следствия, преступная группа действовала на территории трех регионов под вывеской нескольких кредитных потребительских кооперативов (КПК): «Донвклад», «Добробуд», «Роствклад», «Донской кредит», «Новые финансы» и «Сберегательный капитал». Злоумышленники привлекали деньги граждан под обещания высокой и гарантированной доходности. Выплаты старым вкладчикам первое время производились за счет средств новых участников по принципу финансовой пирамиды, а основная часть денег выводилась через фиктивные займы, оформленные на сотрудников и их родственников. Схема рухнула, когда приток новых клиентов иссяк.
В настоящее время потерпевшими по делу признаны 820 человек, однако в ходе дальнейшего разбирательства их число может возрасти. Общий документально подтвержденный материальный ущерб превысил 818 миллионов рублей. К уголовной ответственности привлекаются 11 участников организованной группы. Материалы уголовного дела насчитывают более 20 томов.